Outotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous koolle 18.3.2008

OUTOTEC OYJ      PÖRSSITIEDOTE      1.2.2008      KLO 10.00

OUTOTEC OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS KOOLLE 18.3.2008

Outotecin hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen
koollekutsumisesta tiistaiksi 18.3.2008 klo 13:00 kongressikeskus
Dipolissa Espoossa. Yhtiöjärjestyksen 11 pykälän määräämien asioiden
lisäksi käsitellään ehdotukset hallituksen valtuuttamiseksi
päättämään osakeanneista sekä hallituksen valtuuttamiseksi hankkimaan
omia osakkeita.

Yhtiökokous saa käsiteltäväkseen esityksen hallituksen kokoonpanoksi
ja tarkastusvaliokunnan ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään uusien
osakkeiden ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
oikeuksien antamisesta sekä yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita
tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään
4.200.000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka.

Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 4.200.000 oman osakkeen hankkimisesta OMX Pohjoismaisen
Pörssin Helsingissä julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiön hallitus, joka toimii samalla nimitysvaliokuntana,  tulee
ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen
jäseniksi seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
valittaisiin uudelleen yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet
Carl-Gustaf Bergström, Karri Kaitue, Hannu Linnoinen, Anssi Soila ja
Risto Virrankoski, ja että hallituksen puheenjohtajana jatkaisi Risto
Virrankoski. Kaikki edellä mainitut ehdokkaat ovat ilmoittaneet
suostuvansa ehdokkuuteen.

Hallituksen tarkastusvaliokunta on ilmoittanut yhtiölle ehdottavansa
varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiön nykyisen
tilintarkastajayhteisön KPMG Oy Ab:n uudelleenvalintaa yhtiön
varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilikaudelle 2008 päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Mauri Palvi.


OUTOTEC OYJ

Rita Uotila
Sijoittajasuhdejohtaja
puhelin: 020 529 2003, matkapuhelin: 0400 954141
sähköposti: rita.Uotila(at)Outotec.com


JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com